Путин потребовал ужесточить контроль за подозрительными финансовыми операциями
Президент также предложил упростить финансовый мониторинг для участников рынка, которые работают добросовестно.
Контроль за подозрительными финансовыми операциями будет усилен. Одновременно для добросовестных участников процедуры финансового мониторинга станут проще.
На совещании по экономическим вопросам президент заявил, что зарубежные спецслужбы используют современные технологии, чтобы маскировать криминальные расчёты. Поэтому Росфинмониторинг должен совершенствовать свою работу, а правительству необходимо скорректировать подходы к надзору.
По словам главы государства, важно не создавать избыточных барьеров для бизнеса, который не нарушает закон. Контроль следует сосредоточить на схемах с высоким риском отмывания доходов и финансирования терроризма.
Президент обозначил и конкретную меру: требуется «настроить систему так, чтобы контроль за подозрительными операциями ужесточался». Сроки подготовки предложений пока не названы.
